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【防范非法集资宣传】非法集资的常见类型

2019-05-21 10:06:22  来源: 瑞银信官网   阅读:6316次

今年5月15日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,活动主题是“与民同心 为您守护”,宣传重点是打击和防范非法集资、网络传销等常见多发的涉众型经济犯罪。


当前,受国际国内各种复杂因素影响,我国经济犯罪活动仍处于高发态势。其中,非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发,蔓延传播速度快、涉及面广、花样翻新,一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等成为“重灾区”,诱惑性强、迷惑性大。同时,虚开增值税专用发票、骗取出口退税犯罪活动整体上虽呈下降趋势,但犯罪规模上升,严重扰乱国家税收秩序;假币、假银行卡、骗取贷款、保险诈骗、洗钱等金融犯罪持续高发,严重损害群众经济利益,破坏金融市场秩序。

 

为引导群众,提高风险意识和自我保护意识,自觉远离和抵制非法集资,小编针对近年较常见的 “非法集资”骗局形式,为您整理了一部分。


记住它们,远离它们,保护好自己的钱袋不要受到不法侵害。


非法集资常见类型

 

1、以种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资;

--这类型著名的案件如当年的亿霖木业,蚁力神等,大家可以去搜索了解一下。

 

2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;


--此类案件多为私立名目,利用不存在公司进行所谓股权分配,将非法产品,非法 “私彩”加以包装,诱骗他人上当。


3、通过认领股份、入股分红进行非法集资;

-允诺投资人超过正常额度回报,虚构项目;夸下海口,诱骗群众上当受骗。而项目往往是永远没法实现的,甚至就是虚构的“理论”项目。

 

4、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;


--此类返还形式的违法违规案件近年成高发趋势,利用人们的心里,宣传一次性投入,长时间多次返利的形式,诱导群众上当受骗。


5、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;

--使用“电子平台”外衣,把自身形象包装到一定水平,其实内在还是“行骗”;利用简单搭建的网站,虚构出产品,甚至没有产品,进行“售卖”,生成入门容易,经营简单并许诺高额回报,诱骗投资者。


6、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;


--用拆零再拆散的过程诱骗投资人,使得每个“投资人”只拥有骗子才会承认“使用权”,根本无法形成有效的法律认可的“所有权”。骗子“卖长城”就是这样来的。


7、利用虚拟“电子盘”投资诸如贵金属,有色金属等大宗商品交易形式进行非法集资。

-著名的泛亚贵金属,血泪一幕,小编就不赘述了。


骗子们花样翻新,但其实万变不离其宗,核心便是把你兜里的钱“变”成他的。而为了达到这一目的,通常都是承诺高额回报,甚至超高额回报。小编听到过的“回报”最高的甚至超过120倍,吓得小编赶紧喝了一口凉茶,这已经不是“天上掉馅饼”能解释的了,简直就是天上掉金砖了。但是,平心而论,不管天上掉什么,砸着都应该挺疼的。。。



天上不会掉馅饼,更不会掉金砖,能掉的只能是圈套与陷阱。


当你遇到许诺高息回报的时候,一定要有警觉,给自己留下思考的时间,不必着急回应那份高息投资,和家人及好朋友或者有相关经验的人聊一聊,听听别人意见。不要让自己一时的兴奋,掩盖了自己对这行业的认知缺乏。

 

正所谓“一处不到一处谜,十处不到九不知”。


关于反诈防骗,咱们下期接着和您聊。


下期预告

骗子们除了许诺给你的高息

还要有令人信服的“背景”

--“如此包装”

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